本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示：
現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員俞建午、汪慶華、陳振寧、肖劍科、鄭羲亮、朱瑾、李今興（以下簡稱現(xiàn)任董監(jiān)高）自愿放棄2018年員工持股計劃實際出資份額所對應全部收益共計2720萬元（存在四舍五入的誤差），并交由員工持股計劃管理委員會處置。2022年3月28日，員工持股計劃管理委員會召集持有人會議審議通過，前述董監(jiān)高放棄的收益將無償無條件贈與公司，用于補充公司營運資金，支持公司業(yè)務發(fā)展。上述事宜授權員工持股計劃管理委員會具體實施。2022年3月28日，員工持股計劃管理委員會決定將于2022年4月15日前完成相關款項劃轉(zhuǎn)至公司銀行賬戶。
截至目前公司2018年員工持股計劃已出售完畢，處于清算期。公司于2022年3月26日收到參與2018年員工持股計劃的公司現(xiàn)任董監(jiān)高的承諾函，現(xiàn)將有關情況披露如下：
一、關于現(xiàn)任董監(jiān)高自愿放棄2018年員工持股計劃實際出資份額所對應全部收益份額的情況：
現(xiàn)任董監(jiān)高自愿放棄在2018年員工持股計劃中的實際所有出資共計3,575萬元所持有的份額所產(chǎn)生的全部收益共計2,720萬元（該收益數(shù)額為現(xiàn)任董監(jiān)高預計數(shù)據(jù)，具體以員工持股計劃管理委員會清算數(shù)據(jù)為準），并將所放棄出資份額對應的收益交由員工持股計劃管理委員會依法依規(guī)處置。
2022年3月28日，公司董事會收到了員工持股計劃管理委員會出具的《宋都股份2018員工持股計劃清算報告》，清算明細如下：
關于董監(jiān)高份額變動情況：
1、公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員俞建午、汪慶華、陳振寧、鄭羲亮、朱瑾、李今興在2018年員工持股計劃推出時為時任董監(jiān)高；
2、現(xiàn)任董事肖劍科在2018年員工持股計劃推出時為公司全資子公司杭州宋都房地產(chǎn)集團有限公司總裁助理，非上市公司董監(jiān)高，后經(jīng)2021年10月15日召開的公司2021年第五次臨時股東大會審議通過，選舉為公司董事；
3、2018年員工持股計劃推出后高管戴克強、蔣燚俊因職務調(diào)整，目前不再擔任職公司董監(jiān)高。
因上述人員變動和最終實繳金額情況，導致董監(jiān)高計劃出資額占計劃出資總額的41.43%，變動為實際出資額占總實際出資額的27.84%。
關于收益的計算方法：實際收益=實際認繳金額*收益率（2018年員工持股計劃購入金額為12,840.04萬元。截止2022年3月24日賬戶余額22,607.85萬元，總收益9767.81萬元，收益率76.07%。）。
二、關于公司2018年員工持股計劃持有人會議、員工持股計劃管理委員會會議的決策情況：
2018年員工持股計劃的權力機構為持有人會議。2022年3月28日，員工持股計劃管理委員會召集了78名持有人（共計持有份額9265萬元）召開了持有人大會。會議決定：將公司參與2018年員工持股計劃的現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員（俞建午、汪慶華、陳振寧、肖劍科、鄭羲亮、朱瑾、李今興）放棄在2018年員工持股計劃中實際出資共計3,575萬元所對應的份額所產(chǎn)生的全部收益共計2,720萬元無償無條件贈與公司，用于補充公司營運資金，支持公司業(yè)務發(fā)展。上述事宜授權管理委員會具體實施。
同日，員工持股計劃管理委員會決定，最晚在2022年4月15日前由員工持股計劃管理委員會直接將上述收益從員工持股計劃專用銀行賬戶轉(zhuǎn)至公司銀行賬戶，用于公司補充營運資金，支持公司業(yè)務發(fā)展。
三、律師意見
浙江天冊律師事務所就本次董監(jiān)高放棄收益和員工持股計劃管理委員會將收益無償無條件贈與公司事項出具了法律意見書。法律意見書認為，截至本法律意見書出具之日，公司現(xiàn)任董監(jiān)高中，參與2018年員工持股計劃的人員為俞建午、汪慶華、陳振寧、肖劍科、鄭羲亮、朱瑾、李今興，上述人員實際認購的2018年員工持股計劃出資額分別為1400萬元、710萬元、690萬元、275萬元、120萬元、135萬元、245萬元，未超出公司《2018年員工持股計劃修訂稿》規(guī)定的最高出資額比例，符合《2018年員工持股計劃修訂稿》的規(guī)定。
公司現(xiàn)任董監(jiān)高自愿放棄在2018年員工持股計劃中個人持有份額所對應的所有收益，并委托管理委員會對收益進行處置，系對其個人財產(chǎn)的處置行為，但由于管理委員會不具前述事項的決策職能，因此已將前述事項提交2018年員工持股計劃持有人會議進行審議并最終通過。
持有人會議作為持股計劃的權力機構，有權對管理委員會認為需要召開持有人會議審議的事項進行審議并做出決策。
四、備查文件
《宋都基業(yè)投資股份有限公司2018年員工持股計劃清算報告》
《關于宋都基業(yè)投資股份有限公司現(xiàn)任董監(jiān)高放棄2018年員工持股計劃收益相關問題的法律意見書》
公司將跟蹤關注員工持股計劃管理委員會對該份額收益處置的進展并履行信息披露義務。
